Lutte contre la criminalité financière et prévention des fraudes Présentiel

Qu'est-ce que la criminalité financière ?

• Comment la détecter ?

La fraude

• Les procédures de contrôle interne
• Les types de fraudes les plus courantes et comment s'en prémunir

Cybercriminalité

• Les différents types d'attaques

Corruption et trafic d'influence
Embargos et Sanctions Internationales
Développer un plan d'intervention en cas de fraude
La gestion du risque Cyber
Adopter les réflexes d'hygiène en matière de cybersécurité
Anticiper et gérer sa communication de crise

La formation a pour objectif de : 

• sensibiliser les stagiaires au sujet de la lutte contre la criminalité économique, contribuant ainsi à sa prévention et à sa répression.
  
  

• Exposé avec diaporama, 
• Travaux de sous-groupes.

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation ou via Teams,
• Documents supports de formation projetés,
• Mise à disposition en ligne/par mail des documents supports à la suite de la formation.

• Emargement en ligne,
• Questions orales ou écrites (QCM),
• Mises en situation,
• Conformément à la réforme de la Formation Professionnelle, les participants répondront à un questionnaire de positionnement avant le démarrage du stage et à un questionnaire sur les acquis en fin de formation.

• Identifier les principaux risques, typologies et impacts organisationnels
• Distinguer les différents crimes financiers : abus de marché, corruption, blanchiment, financement du terrorisme, sanctions
• Repérer les comportements, opérations ou situations atypiques nécessitant une vigilance renforcée
• Appliquer les exigences réglementaires : connaissance client, surveillance continue, analyse des opérations, déclaration de soupçon
• Adopter les procédures internes et contribuer à la prévention des risques et agir de manière éthique dans ses fonctions

Votre inscription en ligne est validée par le Service Formation de la Mutualité Française dès qu'elle est saisie. 

L'inscription est nominative. Un participant ne peut être remplacé sans l'accord préalable du Service Formation de la Mutualité Française.

Les participants doivent être présents durant l'ensemble de la session.

Chaque inscription fait l'objet :

• D'une confirmation d'inscription au référent formation du participant saisi.
• D'une confirmation d'inscription auprès du stagiaire.
• D'une convocation par mail adressée 10 jours avant la tenue du stage, indiquant les modalités de participation.
• Et d'une facture adressée à l'issue de la formation au participant ou au groupement qui prend en charge la participation financière.

Toute annulation de stage faite après l'envoi de la convocation entraînera la facturation du stage.

Si un stagiaire rencontre des contraintes particulières liées à une situation de handicap, contactez-nous, au préalable, pour adapter, dans la mesure du possible, l'action de formation. 

Vous pouvez nous écrire à : formation@mutualite.fr